Comités
El Consejo de Administración de FEMSA cuenta con el apoyo de tres comités con diferentes áreas de responsabilidad y supervisión. De acuerdo con sus respectivas áreas de enfoque, estos comités proporcionan asesoría experta y recomendaciones sobre temas estratégicos críticos para el éxito de la compañía. Las recomendaciones de los comités se someten a la consideración y aprobación del Consejo de Administración.
Enseguida se encuentra un resumen de la estructura de los comités de nuestro Consejo de Administración e información de sus miembros. Para conocer más sobre los comités, favor de pulsar en el nombre del comité deseado.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría lleva a cabo actividades para garantizar la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera de nuestra empresa. El comité apoya al Consejo de Administración en las siguientes actividades:
1. Revisar los estados financieros trimestrales y anuales, de acuerdo con los requisitos contables, normativos, de control interno y de auditoría aplicables, además de revisar las políticas y principios contables de la empresa.
2. Supervisar nuestro control interno sobre la información financiera y establecer políticas de control y mitigación de riesgos, así como supervisar la función de auditoría interna y garantizar que sea objetiva y competente.
3. Recomendar la contratación y remuneración de la firma de auditoría externa de la empresa, además de evaluar y supervisar su desempeño e independencia.
4. Revisar el plan de auditoría y sus resultados, así como cualquier hallazgo o recomendación.
5. Supervisar la función de auditoría interna.
6. Supervisar los programas de cumplimiento, ética y la línea de denuncias, y garantizar que estén alineados con nuestro Código de Ética.
7. Identificar y hacer un seguimiento de las contingencias y los procedimientos legales.
8. Informar al Consejo de Administración y a los accionistas las conclusiones y actividades del comité.
Integrado exclusivamente por consejeros independientes, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores de México, así como con la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y las normas de cotización aplicables de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Miembros
Comité de Operación y Estrategia
El Comité de Operación y Estrategia tiene un rol fundamental en nuestro sistema de gobierno corporativo, ya que apoya al Consejo de Administración en el establecimiento de la estrategia de la compañía. En 2022, como parte de las actualizaciones de gobierno corporativo de FEMSA, este comité amplió sus funciones para incluir el apoyo al consejo en la supervisión de las operaciones de la compañía y sus unidades de negocio, además de apoyarlo en las siguientes funciones:
1. Hacer recomendaciones al Consejo de Administración sobre los planes operativos anuales y proyectos estratégicos de las unidades de negocio de FEMSA.
2. Llevar a cabo el análisis estratégico de las operaciones de las unidades de negocio, así como de las alternativas de crecimiento y sus planes de largo plazo, además de supervisar las iniciativas de transformación.
3. Opina sobre las políticas de inversión, administración de riesgos y financiamiento de la compañía.
4. Revisar y, en su caso, recomendar al Consejo de Administración, la política de dividendos, para su posterior aprobación en la Asamblea General de Accionistas.
5. Apoyar la revisión de proyectos estratégicos que le sean expresamente solicitados por el Consejo de Administración.
Este Comité está integrado en su mayoría por consejeros independientes y presidido por el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA.
Miembros
Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones
El principal mandato del Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones es prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que puedan poner en riesgo el valor de la compañía o beneficiar a un determinado grupo de accionistas, además de supervisar los procesos de contratación y compensación del Director General y de los directivos relevantes. Desde 2022, el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones incorporó, dentro de su mandato, apoyar al Consejo de Administración en los procesos de nominación y evaluación de consejeros independientes. Las principales funciones de este comité son:
1. Revisar y aprobar el esquema y las políticas de remuneración del Director General y de los directivos relevantes.
2. Realizar búsquedas, evaluaciones y nominaciones de consejeros de la Serie D y de consejeros independientes con las calificaciones y experiencias adecuadas para apoyar las decisiones corporativas.
3. Proponer al Consejo de Administración y a los accionistas de la Serie D nuevos consejeros independientes, informando de sus calificaciones y experiencia, y proporcionando un resumen del proceso de elección a los accionistas.
4. Apoyar al consejo en los procesos de sucesión del Director General y de los directivos relevantes y proporcionar al Consejo de Administración una opinión sobre su selección.
5. Revisar y aprobar las políticas internas relacionadas con el uso de activos y las transacciones con partes relacionadas.
Este Comité está integrado exclusivamente por consejeros independientes.