Comités
El Consejo de Administración de FEMSA cuenta con el apoyo de tres comités con diferentes áreas de responsabilidad y supervisión. De acuerdo con sus respectivas áreas de enfoque, estos comités proporcionan asesoría experta y recomendaciones sobre temas estratégicos críticos para el éxito de la compañía. Las recomendaciones de los comités se someten a la consideración y aprobación del Consejo de Administración.
Enseguida se encuentra un resumen de la estructura de los comités de nuestro Consejo de Administración e información de sus miembros. Para conocer más sobre los comités, favor de pulsar en el nombre del comité deseado.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría apoya al Consejo de Administración llevando a cabo actividades para garantizar la integridad, confiabilidad y transparencia de la información financiera de nuestra empresa. Algunas de sus principales funciones de apoyo son:
• Vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios que llevan a cabo en FEMSA y sus Unidades de Negocio.
• Informarle sobre la situación que guardan los sistemas de administración de riesgos de negocio y de control interno que tiene la compañía, incluyendo los relacionados a la sostenibilidad.
• Supervisar la función de Auditoría Externa y de Auditoría Interna.
• Revisar los estados financieros y la información que se emita a terceros, así como las políticas y criterios contables utilizados para su preparación.
• Evaluar los juicios y contingencias en los que esté involucrada la compañía y asegurarse que se han considerado en la preparación de los informes financieros y demás comunicaciones oficiales emitidos por la compañía.
• Revisar la efectividad del programa establecido por la compañía para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, así como los reportes de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Administración de cualquier caso de incumplimiento, incluyendo las acciones disciplinarias apropiadas.
• Revisar transacciones inusuales o no recurrentes, así como la adquisición y venta de activos que excedan al cinco por ciento de los activos totales de la compañía. También apoya en la revisión y otorgamiento de garantías o asunción de pasivos que excedan al cinco por ciento de los activos.
• Cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Ética y la adecuada operación del Sistema de Cumplimiento Ético establecido en el mismo.
• Realizar cualquier otra responsabilidad específica que le asigne el Consejo de Administración.
Integrado exclusivamente por consejeros independientes, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores de México, así como con la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y las normas de cotización aplicables de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Miembros
Comité de Operación y Estrategia
El Comité de Operación y Estrategia tiene un rol fundamental en nuestro sistema de gobierno corporativo, ya que apoya al Consejo de Administración en el establecimiento de la estrategia de la compañía. En 2022, como parte de las actualizaciones de gobierno corporativo de FEMSA, este comité amplió sus funciones para incluir el apoyo al consejo en la supervisión de las operaciones de la compañía y sus unidades de negocio, además de apoyarlo en las siguientes funciones:
1. Hacer recomendaciones al Consejo de Administración sobre los planes operativos anuales y proyectos estratégicos de las unidades de negocio de FEMSA, buscando crear valor económico, social y ambiental.
2. Llevar a cabo el análisis estratégico de las operaciones de las unidades de negocio, así como de las alternativas de crecimiento y sus planes de largo plazo, además de supervisar las iniciativas de transformación.
3. Opina sobre las políticas de inversión, administración de riesgos y financiamiento de la compañía.
4. Revisar y, en su caso, recomendar al Consejo de Administración, la política de dividendos, para su posterior aprobación en la Asamblea General de Accionistas.
5. Apoyar la revisión de proyectos estratégicos que le sean expresamente solicitados por el Consejo de Administración.
6. Revisar y recomendar la aprobación de las metas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) propuestas por la administración.
Este Comité está integrado en su mayoría por consejeros independientes y presidido por el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA.
Miembros
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA.
Director General de FEMSA.
Director General de TelevisaUnivisión Inc
Líder global y emprendedor en estrategia digital, comercio electrónico y consumo.
Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones
El principal mandato del Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones es prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que puedan poner en riesgo el valor de la compañía o beneficiar a un determinado grupo de accionistas, además de supervisar los procesos de contratación y compensación del Director General y de los directivos relevantes. Desde 2022, el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones incorporó, dentro de su mandato, apoyar al Consejo de Administración en los procesos de nominación y evaluación de consejeros independientes. Las principales funciones de este comité son:
1. Revisar y aprobar el esquema y las políticas de remuneración del Director General y de los directivos relevantes.
2. Realizar búsquedas, evaluaciones y nominaciones de consejeros de la Serie D y de consejeros independientes con las calificaciones y experiencias adecuadas para apoyar las decisiones corporativas.
3. Proponer al Consejo de Administración y a los accionistas de la Serie D nuevos consejeros independientes, informando de sus calificaciones y experiencia, y proporcionando un resumen del proceso de elección a los accionistas.
4. Apoyar al consejo en los procesos de sucesión del Director General y de los directivos relevantes y proporcionar al Consejo de Administración una opinión sobre su selección.
5. Revisar y aprobar las políticas internas relacionadas con el uso de activos y las transacciones con partes relacionadas.
6. Revisar y recomendar la aprobación de las metas de Seguridad y Salud, Derechos Humanos, Diversidad, Impacto y Desarrollo social.
Este Comité está integrado exclusivamente por consejeros independientes.